La estafa de criptomonedas
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La forma en que los estafadores románticos toman el dinero de la víctima es otra parte importante de la historia. Las personas informaron enviar más dinero a estafadores de romances usando criptomonedas y transferencias bancarias que cualquier otro método: juntos, representaron más del 60% de las pérdidas reportadas por estafas de romances en 2022. El engaño de las criptomonedas en españa De momento, en España el mayor presunto fraude por volumen defraudado es el de Algorithms Group, empresa de inversión en bitcoin radicada en Londres que podría haber defraudado más de 280 millones de euros a cerca de 3.000 inversores y que ya investiga la Audiencia Nacional. La querella, presentada por Zaballos Abogados, enumera una serie de presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita, y se dirige contra Javier Biosca —en busca y captura desde el pasado 10 de mayo—, su mujer Paloma Gallardo, y su hijo Javier.Estafadores criptomonedas
A medida que los traders se volvieron cautelosos a la hora de tomar decisiones de inversión en medio del colapso de Terra en 2022, los estafadores cambiaron a sorteos gratuitos y estafas románticas. Red.es publica la tercera convocatoria de ayudas del programa Kit Digital Según el engaño, la web prepara un bote de cien millones de dólares que repartirá a cientos de usuarios como regalo en forma de criptomonedas Bitcoin o Ethereum. Para ello, los usuarios deben introducir en la cartera de los estafadores una cantidad en criptomonedas que ellos "doblarán" y "devolverán". Pero en realidad nada de esto ocurre.
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Emilia Zaballos (Zaballos Abogados) dirige un bufete en Madrid especializado en estas cuestiones. «Estamos seguros de que en León hay un vivero de casos muy importante, porque recibimos consultas anónimas desde allí. El problema es que para que actuemos tienen que denunciar y no dan ese paso porque no quieren perder el anonimato», explicó a este periódico. INFORME PERICIAL En el típico escenario, la víctima es abordada en una plataforma de redes sociales, aplicación de citas o foro de discusión y se le ofrece la oportunidad de invertir en criptomonedas. La víctima es guiada a un enlace o número de teléfono para que cree una cuenta de inversión. Esto es una estafa, porque ese enlace o número de teléfono es controlado por el estafador, quien ha creado un sitio web ficticio. Una vez que la víctima transfiere los fondos, el estafador desaparece con el dinero.
Como estafan con criptomonedas
Las direcciones ilícitas enviaron criptomonedas por valor de casi 24 millones de dólares de dólares en 2022, un 68% más que en 2021. Los intercambios centralizados fueron los principales destinatarios de estos fondos Abogados especialistas en Criptomonedas La demanda civil dice que Bankman-Fried desvió fondos de clientes a Alameda Research LLC, su fondo cripto privado, sin advertirles. Añade que Bankman-Fried mezcló los fondos de clientes en Alameda para efectuar inversiones de riesgo no reveladas, comprar de lujosas propiedades inmobiliarias y efectuar cuantiosas donaciones políticas.